Brankeamentu Kapital ho nia Modus Opendi

Brankeamentu  Kapitál ho Modus Operandi

Hakerek husi: http://akilisdias.blogspot.com/2014/07/brankeamentukapital-money-laundering.html

Brankeamentu kapitál (fase osan) nudar  topiku nebe importante no intersante tebes atu koalia no diskuti maibe laos fasil atu kompriende tanba brankeamentu kapitais hanesan tipu krime ida ne’ebé sempre liga ho krime sira seluk ne’ebé ita konsidera nudar krime no problema ne’ebé komplikadu. Krime ne’e komplikadu tanba refere ba prosesu inísiu hosi predikadu krime to’o iha faze brankeamentu kapitál. Ne’eduni, se’e ita koalia brankeamentu, ita tenke hatene krime ne’e nia hun to’o  brankeamentu. Tamba ne’e mak se karik ita hakarak halakon brankeamentu kapitál iha rai laran ne’e hakarak ka lakohi tenke haré uluk predikadu krime (predicate crime) saida deit ba brankeamentu kapitál. Tipu krime ida ne’e labele hamrik mesak maibe sempre ligadu ho krime seluk. Predikadu krime ba fase osan mak hanesan korrupsaun, subornu, jogu ilegal, fraude, trafiku humanu, trafiku droga, prostituisaun, Piracy no seluk tan. Tipu krime hirak ne’e mak sai hanesan predikadu krime molok tama ba brankeamantu nian. Ho razaun ida ne’e mak ita sempre dehan katak kazu brankeamentu kapitál laos problema fasil atu kombate tamba tipu krime ne’ebé komplikadu teb-tebes. Maske komplikadu maibe ita tenke iha komitmentu ida katak laiha krime iha mundu ne’e mak perfeitu maibe investigasaun ba krime mak seidauk perfeitu (No crime is perfect only investigation is imperfect). Ne’e signifika katak laiha kriminozu ida mak komete krime ho perfeitu katak autoridade kompetente hanesan Polisia Investigasaun, Prokuradoria no KAK sei bele deskobre naran katak iha vontade no bele halibur evidensias relevante. Autoridades kompetente dala barak la konsege deskobre lia los tamba prosesu investigasaun no kolekta evidensia mak la sufisiente no la priense kriteriu akuzasaun nian.

Nasaun Timor Leste bele mosu pratika brankeamentu kapitál tamba ita nia nasaun ne’e sei frajil no sistema kontrolu husi instituisaun hotu-hotu seidauk estabelese hotu no ladauk forti. Situasaun agora ne’e korrupsaun, (subornu) no manipulasaun de taxa (tax evasion) nudar dalan potensial tebes hodi hamosu brankeamentu kapitál kompara ho tipu krime seluk.  Tipu krime ida ne’e mos sei la ses husi Grupu Krime Organizadu ne’ebé opera husi ema professional no grupu mafia sira. Krime organizadu nia objetivu prinsipal mak oinsa hetan lukru (profit) liu husi aktus ilísitu ne’ebé sira halo.

Saida mak Brankeamentu Kapital? : Brankeamentu simplesmente  defini nudar prosesu hasubar  osan nia orijin ne’ebé ema kriminozus sira hetan liu hosi atividades ilegais ka ilísitu. Modus operasaun ba lalaok brankeamentu ne’e  varius no komplexiu tebes tanba opera husi ema profesional. Teorikamente modus operasaun hodi hasubar osan nia orijin fahe ba  faze tolu (3) mak  tuir mai ne’e :

1. Placement (lokalizasaun); Osan rezultadu husi aktu krime nian ne’e, ema kriminozus sira ba rai iha fatin ne’ebé difisil atu detekta. Sira rai osan no transfer hosi fatin ka banku ida ba banku seluk. Maneira komum nebe sempre aplika maka uza metodu “Smurfing” katak sira fahe osan ba montante ki’ik no uza konta bankaria ema barak nian hodi evita deskonfiansa husi autoridade kompetente, maibe lolos osan ne’e ema nain ida deit. Forma seluk tan mak liu hosi maneira jogu ilegais sira hodi halakon osan nia orijinalidade. Iha etapa ida ne’e osan nain ba fatin casino nian hodi sosa chips ho valor osan nebe bo’ot. “Chip ne’e hanesan koin ne’ebé nia valor hanesan osan no uza deit ba makina casino”. Iha modus operandi ne’e osan nain sei la joga hotu kedas maibe halo finzi joga oituan deit depois ba troka fila fali chips casino nian ho notas (receipt) hodi hatudu katak osan ne’e nia orijinalidade mai husi casino. Ezemplu : Maukinta (naran alias) lori osan dolar ho montante  10,000.00 ba sosa chips iha casino depois joga deit 1,000.00 no osan restu 4,000.00 ba troka fali ho nota ka resivu kompletu depois mak lori ba uma. Dalaruma mos laos troka ho osan ona maibe uza deit casino check depois lori check ne’e ba uma.  Posesu ida ne’e ema sei la nota tanba osan nia orijinalidade ne’e mai husi jogu casino nian. Ita hotu hatene katak jogu casino iha mundu ne’e nudar atividade legal tamba hetan lisensa husi guvernu. 

2.  Layering (Estratifikasaun);  Kriminozu (Maukinta-Naran alias) sei lori Check casino nebe nia hetan husi casino fatin ne’e ba nasaun seluk hodi ba deposito iha banku, hanesan Hongkong depois transfere fali ba nasaun seluk. Liu hosi forma ida ne’e osan nain ka kriminozu subar no halakon tiha trila (trace-jejak) osan nian.

3. Integration (integrasaun) Liu husi prosesu fase osan ne’ebé komplexiu no naruk, kriminozu (Maukinta) agora bele uza osan ne’e hodi sosa sasan fiziku (tangible asset) hanesan uma, kareta, rai, nsst.  Depois de ida ne’e, osan nain Maukinta sei  lori osan ne’e ba tau iha banku tanba osan nian orijin ne’e klaru ona ona katak mai husi fa’an sasan patrimoniu privadu (private asset). Osan nebe fase ona ne’e bele mos fo impresta ba ema (simpang-pinjam).

Ilustrasaun konaba prosesu hasubar osan nia orijinalidade ne’e laos uza deit  casino deit maibe iha formas oioin. Casino nudar ezemplu konkretu ida hodi ita hotu bele komprende.

Asaun konkreta husi mundu internasional hasoru brankeamentu kapitál :

Mundu international sira prekupadu tebes ho ezistensia pratika brankiamentu kapitál ne’ebé halao hosi pesoal no grupu kriminozus sira iha mundu. Brankiamentu nudar krime ne’ebé liu hosi maneira oi-oin nebe aplika modus operasaun ne’ebé varius. Prekupasaun mundu internasional laos koalia deit maibe liu husi asaun konkreta nebe halo tiha ona hanesan estabelesementu organizasaun barak hodi kombate pratika brankiamentu kapitál hanesan “The International Money-Laundering Information Network (IMoLIN, Anti Money Laundering and Combating the Financing terrorism (AML/CFT), Law Enforcement on Organized Crime and Anti-Money-Laundering Unit (LEOCMLU) nebe estabelese husi Estadus Unidos da Amerika, Asia Pacific Group on Money-Laundering (APG/CFT) no FATF (Financial Acton Task Force. FATF estabelese iha tinan 1989 iha Paris. Nasaun nebe sai membros ba FATF mak hanesan :Argentina, Australia, Austria Belgia Canada, Brazil, European Commission, China, Hongkong, Gresia. Dinamarka, Italia, Japaun, Finlandia, Norwegia, Rusia, Mexico, Portugal Nova Zelandia, EUA, Inglatera, nsst. Iha tinan 1990 hamosu 40 rekomendasaun ho objetivu atu prevene no kontrola brankeamentu kapitáis.

Timor Leste nia asaun no partisipasaun hodi prevene brankeamentu kapital  :

Iha ita nia nasaun Timor Leste, estadu konsege hari komisaun ida hanaran CNCBC =  Commissaun Nacional sobre Combate Branqueamento Capitál. Ezistensia husi komisaun ne’e sai hanesan grupu de traballu ida hodi serviso hamutuk ho organizasaun internaional hirak nebe mensionadu iha leten. CNCBC nia misaun mak oinsa atu kombate pratika brankeamentu kapitál iha rai laran no serviso hamutuk ho nasaun sira seluk ne’ebé sai ona membros ba organizasaun internasionais sobre anti brankiamentu kapitál. Timor Leste ofisialmente sai ona membros ba APG/CFT iha tinan 2009. Nudar membro ba APG/CFT. Timor Leste kada tinan partisipa iha enkontru konaba Mutual Evaluation (ME) hodi hare problemas hirak ne’ebé relevantes, hato’o progresu serviso no halo rekomendasaun importante balun hodi nuné bele aplika ba nivel rejional asia pasifiku nian. Iha tinan 2012, Timor Leste konsege halo Mutual Evaluation Report iha plenaria APG/CFT.  

Iha relatorio Timor Leste nian koalia liu oinsa atu haforsa no hametin sistema no mos oinsa atu halo tuir sistema. Hanesan ita hotu hatene katak ita nia nasaun sei frajil intermus de sistema de serviso no kontrolu husi instituisaun hotu-hotu nebe bele mosu trans national crime hanesan trafiku ema (human trafficking) trafiku droga, terorista no seluk tan. Hahu hosi tinan 2009 to’o ohin loron, Timor Leste prosesa ona kazu brankeamentu kapitál hamutuk tolu (3) ona. Ne’e hatudu mai ita katak ita koalia konaba praktika brankeamentu kapitál laos teorikamente deit maibe realidade hatudu katak komesa mosu ona iha ita nia rai doben ida ne’e. Iha futuru kazu brankeamentu kapitál bele aumenta maka’as liu husi dalan korrupsaun tamba politika kombate korrupsaun iha rai laran seidauk hatudu sinal positivu.

Asaun konkreta hasoru prátika brankeamentu kapitál :

-   Estadu Timor Leste kria ona lei numeru 17/2011 konaba kombate brankeamentu kapitál nebe hetan ona alterasaun hosi Parlamentu Nasional iha tinan kotuk 2013 Numeru 5/2013/III. Lei ne’e sei fo poder ba autoridade kompetente hodi kombate brankemantu kapitál iha rai laran.

-   Dekretu Lei Numeru 19/2009 artigu 313 konaba Krime hasoru ekonomia –Brankeamentu ba Kapitál.

-   Estadu Timor estabelese ona Komissaun Nasional konaba Combate Brankeamentu Capital (CNCBC). Komissaun ne’e serviso hamutuk ho organizasaun rejionais no Internasionais balun ho objetivu prevene no kombate brankementu kapital iha rai laran no rejional no internasional.

-   Estabelesementu Komissaun Anti Korrupsaun (KAK) liu husi Dekretu Lei Numeru 8/2009.

Oinsa mak ita bele prevene no kombate prátika brankeamentu kapitál :

Ita iha Lei konaba Anti Brankeamentu Kapitál, no estabelese ona komissaun ka grupu de traballu hodi kombate prátika brankeamentu kapital iha rai laran. Ezistensia lei no CNCBC deit ladauk sufisiente hodi kombate maibe tenke iha kolaborasaun no partisipasaun husi sosiedade tomak.

1.    Atu kombate prátika brankeamentu kapitál iha rai laran depende ba lei Anti Korrupsaun no Lei Brankeamentu kapital. Fator importante ida seluk mak oinsa vontade diak husi entidades tomak nasaun nian no sosiedade tomak nudar kontrolu sosial iha rai laran. Lei bele diak maibe laiha vontade diak atu implementa mos lei ne’e sei laiha valor.

2.    Iha Timor Leste, dalan ba atu hamosu brankeamentu mak liu hosi korrupsaun, subornu, trafiku humanu, nsst. Tanba ne’e ita nia kolabarasaun no vontade de servisu importante tebes hodi prevene no kombate aktus ilisitu ida ne’e. Tuir hakerek nain nia haré katak atu prevene no kombate brankeamentu kapitál ita hare’e liu ba fatores rua (2) mak hanesan tuir mai ne’e : (1) Fatores externa : Estadu Timor Leste liu hosi CNCBC tenke kontinua serviso hamutuk ho orgaun internasionais sobre kombate brankeamentu kapitál hanesan APG/CFT, IMoLIN, AML/CFT, nsst. (2) Fatores Interna : Estadu Timor Leste tenke kria lalais lei anti korrupsaun hodi nune KAK no Ajente judisiarius sira bele serviso efetivu liu hodi kombate prátika korrupsaun iha rai laran. Estadu Timor Leste tenke kria lei Drogas, Trafiku humanu, Prosituisaun, trafiku armas, Piracy nsst ne’ebé bele fó dalan ba práktika brankeamentu kapital. Tanba tuir dotrina lei katak se karik lei laiha signifika katak krime laiha (“nullum crimen, nulla poena sine lege”). Entidades nasaun tenke iha komitmentu ba kombate brankeamentu kapitál tanba problema ne’e seriu tebes entermus de prevensaun no kombate. Sistema kontrola taxa ka selu impostu tenke diak tanba ajente serviso impostu bele komete deskaminu taxa, hanesan kazu funsionariu ministeriu finansas komete no agora dadaun iha hotel Becora hodi responsabiliza nia aktus krime.

3.    Aleinde orgaun internasionais no nasional nebe mensionadu iha leten, partisipasaun no involvimentu sosiedade tomak hodi prevene no kombate pratika brankeamentu kapitál iha rai laran importante. Ema hotu tenke iha konsiensia katak lalaok fase osan ne’e bele mai hosi asaun korrupsaun ne’ebé dala barak involve hosi ema ne’ebé serviso iha instituisaun publiku. Sosiedade tomak tenke suporta no kolabora diak ho ajente judisiariu sira hodi labele fo espasu ba ema iresponsabilidade no immoral hodi komete krime korrupsaun no brankeamentu kapitál.

Ita hotu aprésia tebes ho esforsu tomak ne’ebé halo hosi grupu traballu ne’ebé kompostu hosi BCTL, Ministeriu Negosiu Estranjeiru, Ministeriu da Justisa, PNTL, nsst. Espera katak ho esforsu tomak ne’ebé ita nia grupu traballu halo bele prevene no kombate prátika brankeamentu kapitais iha rai laran, nivel regionais no internasional. Ita hotu hatene katak impaktus hosi brankeamentu laos afeita iha rai laran deit maibe global tanba konsidera nudar transnational crime.

Ita nia kaderneta ba kombate korrupsaun mos sei mean, signifika katak seidauk hatudu progresu nebe siginifikantes. Ita nia nasaun iha rekursu naton hodi halo prevensaun no kombate brankeamentu kapitál iha laran, maibe depende mos ba politika estadu no komitmentu ne’ebé forti no sustentavel.  Ne’eduni hakerek nain hakarak fahe informasaun konaba lalaok brankeamentu kapitál atu nune ema hotu bele hetan informasaun klean konaba asuntu ida ne’e. “Bele sai riku maibe labele liu hosi dalan ilísitu".

Obrigado barak ba le’e nain sira.  (*)

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References :

http://timor-leste.gov.tl/?p=9790&lang=en&n=1
http://www.apgml.org/documents/search-results.aspx?keywords=timor+leste+mutual+evaluation+
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
http://www.jndiario.com/2014/03/06/tl-lakohi-monu-ba-brankeamentu-kapital/
Lecture note  of Criminology (CCJE-AUF)  by Dr. Rhem Rick Corpuz.