Brankeamentu Kapitál ho Modus Operandi
Hakerek
husi:
http://akilisdias.blogspot.com/2014/07/brankeamentukapital-money-laundering.html
Brankeamentu kapitál (fase osan) nudar topiku nebe
importante no intersante tebes atu koalia no diskuti maibe laos fasil atu
kompriende tanba brankeamentu kapitais hanesan tipu krime ida ne’ebé sempre
liga ho krime sira seluk ne’ebé ita konsidera nudar krime no problema ne’ebé
komplikadu. Krime ne’e komplikadu tanba refere ba prosesu inísiu hosi predikadu
krime to’o iha faze brankeamentu kapitál. Ne’eduni, se’e ita koalia
brankeamentu, ita tenke hatene krime ne’e nia hun to’o brankeamentu.
Tamba ne’e mak se karik ita hakarak halakon brankeamentu kapitál iha rai laran
ne’e hakarak ka lakohi tenke haré uluk predikadu krime (predicate crime) saida
deit ba brankeamentu kapitál. Tipu krime ida ne’e labele hamrik mesak maibe
sempre ligadu ho krime seluk. Predikadu krime ba fase osan mak hanesan
korrupsaun, subornu, jogu ilegal, fraude, trafiku humanu, trafiku droga,
prostituisaun, Piracy no seluk tan. Tipu krime hirak ne’e mak sai
hanesan predikadu krime molok tama ba brankeamantu nian. Ho razaun ida ne’e mak
ita sempre dehan katak kazu brankeamentu kapitál laos problema fasil atu
kombate tamba tipu krime ne’ebé komplikadu teb-tebes. Maske komplikadu maibe
ita tenke iha komitmentu ida katak laiha krime iha mundu ne’e mak perfeitu
maibe investigasaun ba krime mak seidauk perfeitu (No crime is perfect only
investigation is imperfect). Ne’e signifika
katak laiha kriminozu ida mak komete krime ho perfeitu katak autoridade
kompetente hanesan Polisia Investigasaun, Prokuradoria no KAK sei bele deskobre
naran katak iha vontade no bele halibur evidensias relevante. Autoridades
kompetente dala barak la konsege deskobre lia los tamba prosesu investigasaun
no kolekta evidensia mak la sufisiente no la priense kriteriu akuzasaun nian.
Nasaun Timor Leste bele mosu pratika brankeamentu kapitál
tamba ita nia nasaun ne’e sei frajil no sistema kontrolu husi instituisaun
hotu-hotu seidauk estabelese hotu no ladauk forti. Situasaun agora ne’e
korrupsaun, (subornu) no manipulasaun de taxa (tax evasion) nudar dalan
potensial tebes hodi hamosu brankeamentu kapitál kompara ho tipu krime seluk.
Tipu krime ida ne’e mos sei la ses husi Grupu Krime Organizadu ne’ebé
opera husi ema professional no grupu mafia sira. Krime organizadu nia objetivu
prinsipal mak oinsa hetan lukru (profit) liu husi aktus ilísitu ne’ebé sira
halo.
Saida mak Brankeamentu Kapital? : Brankeamentu
simplesmente defini nudar prosesu hasubar osan nia orijin ne’ebé
ema kriminozus sira hetan liu hosi atividades ilegais ka ilísitu. Modus
operasaun ba lalaok brankeamentu ne’e varius no komplexiu tebes tanba
opera husi ema profesional. Teorikamente modus operasaun hodi hasubar osan nia
orijin fahe ba faze tolu (3) mak tuir mai ne’e :
1. Placement (lokalizasaun); Osan rezultadu husi aktu
krime nian ne’e, ema kriminozus sira ba rai iha fatin ne’ebé difisil atu
detekta. Sira rai osan no transfer hosi fatin ka banku ida ba banku seluk.
Maneira komum nebe sempre aplika maka uza metodu “Smurfing” katak sira
fahe osan ba montante ki’ik no uza konta bankaria ema barak nian hodi evita
deskonfiansa husi autoridade kompetente, maibe lolos osan ne’e ema nain ida deit.
Forma seluk tan mak liu hosi maneira jogu ilegais sira hodi halakon osan nia
orijinalidade. Iha etapa ida ne’e osan nain ba fatin casino nian hodi sosa
chips ho valor osan nebe bo’ot. “Chip ne’e hanesan koin
ne’ebé nia valor hanesan osan no uza deit ba makina casino”. Iha modus operandi
ne’e osan nain sei la joga hotu kedas maibe halo finzi joga oituan deit depois
ba troka fila fali chips casino nian ho notas (receipt) hodi hatudu katak osan
ne’e nia orijinalidade mai husi casino. Ezemplu
: Maukinta (naran alias) lori osan dolar ho montante 10,000.00 ba sosa
chips iha casino depois joga deit 1,000.00 no osan restu 4,000.00 ba troka fali
ho nota ka resivu kompletu depois mak lori ba uma. Dalaruma mos laos troka ho
osan ona maibe uza deit casino check depois lori check ne’e ba uma.
Posesu ida ne’e ema sei la nota tanba osan nia orijinalidade ne’e mai
husi jogu casino nian. Ita hotu hatene katak jogu casino iha mundu ne’e nudar
atividade legal tamba hetan lisensa husi guvernu.
2. Layering (Estratifikasaun); Kriminozu
(Maukinta-Naran alias) sei lori Check casino nebe nia hetan husi casino fatin
ne’e ba nasaun seluk hodi ba deposito iha banku, hanesan Hongkong depois
transfere fali ba nasaun seluk. Liu hosi forma ida ne’e osan nain ka kriminozu
subar no halakon tiha trila (trace-jejak) osan nian.
3. Integration (integrasaun) Liu husi prosesu fase osan
ne’ebé komplexiu no naruk, kriminozu (Maukinta) agora bele uza osan ne’e hodi
sosa sasan fiziku (tangible asset) hanesan uma, kareta, rai, nsst. Depois
de ida ne’e, osan nain Maukinta sei lori osan ne’e ba tau iha banku tanba
osan nian orijin ne’e klaru ona ona katak mai husi fa’an sasan patrimoniu
privadu (private asset). Osan nebe fase ona ne’e bele mos fo impresta ba ema
(simpang-pinjam).
Ilustrasaun konaba prosesu hasubar osan nia orijinalidade
ne’e laos uza deit casino deit maibe iha formas oioin. Casino nudar
ezemplu konkretu ida hodi ita hotu bele komprende.
Asaun konkreta husi
mundu internasional hasoru brankeamentu kapitál :
Mundu international
sira prekupadu tebes ho ezistensia pratika brankiamentu kapitál ne’ebé halao
hosi pesoal no grupu kriminozus sira iha mundu. Brankiamentu nudar krime ne’ebé
liu hosi maneira oi-oin nebe aplika modus operasaun ne’ebé varius. Prekupasaun
mundu internasional laos koalia deit maibe liu husi asaun konkreta nebe halo
tiha ona hanesan estabelesementu organizasaun barak hodi kombate pratika
brankiamentu kapitál hanesan “The International Money-Laundering Information
Network (IMoLIN, Anti Money Laundering and Combating the Financing terrorism
(AML/CFT), Law Enforcement on Organized Crime and Anti-Money-Laundering Unit
(LEOCMLU) nebe estabelese husi Estadus Unidos da Amerika, Asia Pacific Group on
Money-Laundering (APG/CFT) no FATF (Financial Acton Task Force. FATF estabelese
iha tinan 1989 iha Paris. Nasaun nebe sai membros ba FATF mak hanesan
:Argentina, Australia, Austria Belgia Canada, Brazil, European Commission,
China, Hongkong, Gresia. Dinamarka,
Italia, Japaun, Finlandia, Norwegia, Rusia, Mexico, Portugal Nova Zelandia,
EUA, Inglatera, nsst. Iha tinan 1990 hamosu 40 rekomendasaun ho objetivu atu
prevene no kontrola brankeamentu kapitáis.
Timor
Leste nia asaun no partisipasaun hodi prevene brankeamentu kapital :
Iha ita nia nasaun Timor Leste, estadu konsege hari
komisaun ida hanaran CNCBC = Commissaun Nacional sobre Combate
Branqueamento Capitál. Ezistensia husi komisaun ne’e sai hanesan grupu de
traballu ida hodi serviso hamutuk ho organizasaun internaional hirak nebe
mensionadu iha leten. CNCBC nia misaun mak oinsa atu kombate pratika
brankeamentu kapitál iha rai laran no serviso hamutuk ho nasaun sira seluk
ne’ebé sai ona membros ba organizasaun internasionais sobre anti brankiamentu
kapitál. Timor Leste ofisialmente sai ona membros ba APG/CFT iha tinan 2009.
Nudar membro ba APG/CFT. Timor Leste kada tinan partisipa iha enkontru konaba
Mutual Evaluation (ME) hodi hare problemas hirak ne’ebé relevantes, hato’o
progresu serviso no halo rekomendasaun importante balun hodi nuné bele aplika
ba nivel rejional asia pasifiku nian. Iha tinan 2012, Timor Leste konsege halo
Mutual Evaluation Report iha plenaria APG/CFT.
Iha relatorio Timor
Leste nian koalia liu oinsa atu haforsa no hametin sistema no mos oinsa atu
halo tuir sistema. Hanesan ita hotu hatene katak ita nia nasaun sei frajil
intermus de sistema de serviso no kontrolu husi instituisaun hotu-hotu nebe
bele mosu trans national crime hanesan trafiku ema (human trafficking) trafiku
droga, terorista no seluk tan. Hahu hosi tinan 2009 to’o ohin loron, Timor
Leste prosesa ona kazu brankeamentu kapitál hamutuk tolu (3) ona. Ne’e hatudu
mai ita katak ita koalia konaba praktika brankeamentu kapitál laos teorikamente
deit maibe realidade hatudu katak komesa mosu ona iha ita nia rai doben ida
ne’e. Iha futuru kazu brankeamentu kapitál bele aumenta maka’as liu husi dalan
korrupsaun tamba politika kombate korrupsaun iha rai laran seidauk hatudu sinal
positivu.
Asaun konkreta
hasoru prátika brankeamentu kapitál :
- Estadu Timor Leste kria ona lei numeru 17/2011 konaba kombate
brankeamentu kapitál nebe hetan ona alterasaun hosi Parlamentu Nasional iha
tinan kotuk 2013 Numeru 5/2013/III. Lei ne’e sei fo poder ba autoridade
kompetente hodi kombate brankemantu kapitál iha rai laran.
- Dekretu Lei Numeru 19/2009 artigu 313 konaba Krime hasoru
ekonomia –Brankeamentu ba Kapitál.
- Estadu
Timor estabelese ona Komissaun Nasional konaba Combate Brankeamentu Capital
(CNCBC). Komissaun ne’e serviso hamutuk ho organizasaun rejionais no
Internasionais balun ho objetivu prevene no kombate brankementu kapital iha rai
laran no rejional no internasional.
- Estabelesementu
Komissaun Anti Korrupsaun (KAK) liu husi Dekretu Lei Numeru 8/2009.
Oinsa mak ita bele
prevene no kombate prátika brankeamentu kapitál :
Ita iha Lei konaba
Anti Brankeamentu Kapitál, no estabelese ona komissaun ka grupu de traballu
hodi kombate prátika brankeamentu kapital iha rai laran. Ezistensia lei no
CNCBC deit ladauk sufisiente hodi kombate maibe tenke iha kolaborasaun no
partisipasaun husi sosiedade tomak.
1. Atu kombate prátika brankeamentu kapitál iha rai laran
depende ba lei Anti Korrupsaun no Lei Brankeamentu kapital. Fator importante
ida seluk mak oinsa vontade diak husi entidades tomak nasaun nian no sosiedade
tomak nudar kontrolu sosial iha rai laran. Lei bele diak maibe laiha vontade
diak atu implementa mos lei ne’e sei laiha valor.
2. Iha
Timor Leste, dalan ba atu hamosu brankeamentu mak liu hosi korrupsaun, subornu,
trafiku humanu, nsst. Tanba ne’e ita nia kolabarasaun no vontade de servisu
importante tebes hodi prevene no kombate aktus ilisitu ida ne’e. Tuir hakerek
nain nia haré katak atu prevene no kombate brankeamentu kapitál ita hare’e liu
ba fatores rua (2) mak hanesan tuir mai ne’e : (1) Fatores externa : Estadu
Timor Leste liu hosi CNCBC tenke kontinua serviso hamutuk ho orgaun
internasionais sobre kombate brankeamentu kapitál hanesan APG/CFT, IMoLIN,
AML/CFT, nsst. (2) Fatores Interna : Estadu Timor Leste tenke kria lalais lei
anti korrupsaun hodi nune KAK no Ajente judisiarius sira bele serviso efetivu
liu hodi kombate prátika korrupsaun iha rai laran. Estadu Timor Leste tenke
kria lei Drogas, Trafiku humanu, Prosituisaun, trafiku armas, Piracy nsst
ne’ebé bele fó dalan ba práktika brankeamentu kapital. Tanba tuir dotrina lei
katak se karik lei laiha signifika katak krime laiha (“nullum crimen, nulla
poena sine lege”). Entidades nasaun tenke iha komitmentu ba kombate
brankeamentu kapitál tanba problema ne’e seriu tebes entermus de prevensaun no
kombate. Sistema kontrola taxa ka selu impostu tenke diak tanba ajente serviso
impostu bele komete deskaminu taxa, hanesan kazu funsionariu ministeriu
finansas komete no agora dadaun iha hotel Becora hodi responsabiliza nia aktus
krime.
3. Aleinde
orgaun internasionais no nasional nebe mensionadu iha leten, partisipasaun no
involvimentu sosiedade tomak hodi prevene no kombate pratika brankeamentu
kapitál iha rai laran importante. Ema hotu tenke iha konsiensia katak lalaok
fase osan ne’e bele mai hosi asaun korrupsaun ne’ebé dala barak involve hosi ema
ne’ebé serviso iha instituisaun publiku. Sosiedade tomak tenke suporta no
kolabora diak ho ajente judisiariu sira hodi labele fo espasu ba ema
iresponsabilidade no immoral hodi komete krime korrupsaun no brankeamentu
kapitál.
Ita hotu aprésia tebes ho esforsu tomak ne’ebé halo hosi
grupu traballu ne’ebé kompostu hosi BCTL, Ministeriu Negosiu Estranjeiru,
Ministeriu da Justisa, PNTL, nsst. Espera katak ho esforsu tomak ne’ebé ita nia
grupu traballu halo bele prevene no kombate prátika brankeamentu kapitais iha
rai laran, nivel regionais no internasional. Ita hotu hatene katak impaktus
hosi brankeamentu laos afeita iha rai laran deit maibe global tanba konsidera
nudar transnational crime.
Ita nia kaderneta ba kombate korrupsaun mos sei mean,
signifika katak seidauk hatudu progresu nebe siginifikantes. Ita nia nasaun iha
rekursu naton hodi halo prevensaun no kombate brankeamentu kapitál iha laran,
maibe depende mos ba politika estadu no komitmentu ne’ebé forti no sustentavel.
Ne’eduni hakerek nain hakarak fahe informasaun konaba lalaok brankeamentu
kapitál atu nune ema hotu bele hetan informasaun klean konaba asuntu ida ne’e. “Bele
sai riku maibe labele liu hosi dalan ilísitu".
Obrigado barak ba
le’e nain sira. (*)
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References :
http://timor-leste.gov.tl/?p=9790&lang=en&n=1
http://www.apgml.org/documents/search-results.aspx?keywords=timor+leste+mutual+evaluation+
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
http://www.jndiario.com/2014/03/06/tl-lakohi-monu-ba-brankeamentu-kapital/
Lecture note of Criminology (CCJE-AUF) by Dr. Rhem Rick Corpuz.
http://www.apgml.org/documents/search-results.aspx?keywords=timor+leste+mutual+evaluation+
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
http://www.jndiario.com/2014/03/06/tl-lakohi-monu-ba-brankeamentu-kapital/
Lecture note of Criminology (CCJE-AUF) by Dr. Rhem Rick Corpuz.
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